Trong đơn tố cáo, bà Vũ Minh Lý cho biết, ngày 15/3/2021, PC03 ban hành văn bản số 3518/PC03 đề nghị tạm ngưng giao dịch công chứng liên quan đến bất động sản và tài sản khác của Công ty CP Free Land (Công ty Free Land), Công ty CP Đầu tư kinh doanh BĐS Star Beach và tài sản cá nhân bà Lý.
Đến ngày 15/4/2021, PC03 tiếp tục ban hành văn bản số 4779/PC03 với nội dụng yêu cầu các ngân hàng tạm dừng rút tiền không vượt quá 49.763.445.649 đồng của công ty bà Lý và tài khoản cá nhân bà này.
Theo bà Vũ Minh Lý, việc PC03 ban hành 2 văn bản nói trên là bất chấp pháp luật, tự cho cái quyền muốn chặn giao dịch của ai cũng được.
“Bà Lê Thị Kim Oanh làm đơn tố cáo là quyền của bà Oanh. Trách nhiệm của người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng phải chứng minh người bị tố cáo, pháp nhân bị tố cáo có tội hay không có tội, việc thu thập tài liệu chứng cứ để chứng minh có tội hay không có tội là quyền của Cơ quan cảnh sát điều tra. Khi nào có đủ căn cứ vững chắc xác định có tội phạm xảy ra thì mới áp dụng biện pháp phong tỏa tài sản, chặn giao dịch của người phạm tội, pháp nhận phạm tội để ngăn ngừa tẩu tán tài sản và không khắc phục được hậu quả…”, bà Lý cho hay.
Cũng theo bà Lý, Công ty Free Land là chủ đầu tư dự án 125 ha (tên thương mại là King Bay) tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và Công ty Star Beach là đơn vị phát triển dự án. Trong quá trình phá triển dự án đúng định hướng, chủ trương đã được phê duyệt.
Tuy nhiên, bà Lê Thị Kim Oanh đã có những bài viết, hành vi bôi nhọ làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh. Đồng thời gây hoang mang đến những nhà đầu tư và khách hàng khác. Qua đó, Công ty Free Land đã có đơn kiến nghị xem xét hành vi của bà Oanh khi tung tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín…
Trước đó, PC03 đang tiến hành xác minh vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo đơn tố cáo của bà Lê Thị Kim Oanh cùng một số người dân tố cáo đại diện Công ty Free Land và Công ty CP Đầu tư Kinh doanh BĐS Star Beach, có hành vi “Chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP.HCM.
Để phục công tác điều tra, PC03 đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM phối hợp với các ngân hàng trong hệ thống các ngân hàng hoạt động tại Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu về hồ sơ đăng ký mở tài khoản; cung cấp bản sao kê các giao dịch của các tài khoản, từ thời điểm tháng 6/2016 đến nay và cho biết số dư hiện có của các tài khoản: Công ty CP Free Land (MST:0313002326), địa chỉ tại căn hộ số L36OT – 01, tầng 36, Tòa L6, Vinhomes Golden River số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, do Vũ Minh Lý đứng tên người đại diện theo pháp luật.
Công ty CP Đầu tư BĐS Star Beach (MST: 0314046319), địa chỉ trụ sở tại S04 Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM do Nguyễn Thị Thanh Tú đứng tên đại diện theo pháp luật. Ngoài ra, còn có tài khoản của cá nhân Vũ Minh Lý (SN 1955) và Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1980).
Đồng thời, tiến hành tạm ngưng giao dịch rút tiền tại các tài khoản ghi có, tổng số tiền tạm ngưng giao dịch không vượt quá 49.763.445.649 đồng và tiến hành việc thực hiện ngưng giao dịch vào cùng một thời điểm đối với các tài khoản mở tại ngân hàng khác nhau, nhằm tránh sự tẩu tán tài sản từ chủ tài khoản.
Tác giả: An Bình
