• 0933.665.374
  • Vietnambizforum@gmail.com
  • FaceBook
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Search
  • Thời sự
  • Diễn đàn
  • Kinh doanh
  • Doanh nhân
  • Công nghệ
  • Đời sống
  • Video
  • Liên hệ
  1. Trang chủ
  2. Công nghệ

Ba vụ lừa đảo lớn nhất thị trường tiền số thế giới

Đăng bởi Hội Kinh Doanh

2021-11-09 05:23:28

Tiền số phát triển mạnh trong thập kỷ qua đã càn quét thế giới tài chính như cơn bão, khiến hàng triệu người mở ví tiền ảo để mong kiếm tiền dễ dàng nhờ đồng tiền tăng giá, tạo điều kiện cho vô số vụ lừa đảo.

Tiền SQUID ra đời ăn theo bộ phim Squid Game của Hàn Quốc. Ảnh: IDMB

Theo đài RT, thị trường tiền số đã bị các chính phủ khắp thế giới quản lý chặt chẽ sau khi phát triển thành một ngành khổng lồ với nhiều khu vực được sử dụng để khai thác tiền, nhiều sàn giao dịch tiền số nộp đơn xin phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, các nhà đầu tư lớn quan tâm tới giao dịch tiền số.

Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, tiền số đã thu hút tội phạm mạng và nhiều nhà đầu tư đã mắc bẫy lừa đảo.

Mới đây nhất, đồng tiền số SQUID ăn theo bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng “Squid Game” là một ví dụ. Những kẻ ẩn danh tạo ra đồng tiền này để thu hút người dùng sử dụng tiền SQUID để chơi các trò chơi. Sau khi tăng giá trị tới 83.000%, đồng SQUID đạt mức giá đỉnh 2.861 USD, rồi đột ngột lao xuống 0 USD, khiến các nhà đầu tư tay trắng. Những kẻ lừa đảo đã biến mất với 3,38 triệu USD lấy từ các nhà đầu tư. Trước đó, khi đồng tiền SQUID tăng giá chóng mặt, đã có nhiều cảnh báo lừa đảo. Một trong những dấu hiệu cảnh báo lớn nhất là quy định mua SQUID nhưng không thể bán được đồng tiền này. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mù quáng đổ tiền vào đây.

Trước SQUID, thế giới đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo liên quan tiền số.

Vụ BitConnect

BitConnect là một nền tảng nguồn mở, bị nghi sử dụng mô hình lừa đảo Ponzi ngay từ ngày đầu tiên tồn tại. BitConnect có cấu trúc tiếp thị đa tầng và hứa hẹn mức lãi suất cao phi lý khoảng 1% hàng ngày.

Sàn giao dịch tiền ảo vận hành ẩn danh này đã bị đóng cửa hồi tháng 1/2018 sau khi các quản trị viên nền tảng hoàn lại khoản đầu tư của người dùng bằng đồng BitConnect (BCC). Giá trị của BCC, từng thuộc 20 đồng tiền số thành công nhất thế giới, đã tụt xuống dưới 1 USD so với mức cao gần 500 USD trước đó.

Đầu năm 2021, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) đã kiện BitConnect và nhà sáng lập Ấn Độ Statish Kumbhani. Ngoài ra, SEC cũng kiện Glen Arcaro, người quảng bá đồng tiền này ở Mỹ và Future Money Ltd, công ty mà Arcaro thành lập để lừa mọi người tham gia chương trình cho vay của BitConnect. SEC cáo buộc BitConnect lừa các nhà đầu tư Mỹ tổng cộng 2 tỷ USD.

Vụ PlusToken

Ra mắt tháng 4/2018, PlusToken là mô hình Ponzi chủ yếu liên quan nhà đầu tư Trung Quốc và Hàn Quốc. Các sáng lập viên PlusToken ra mắt mã token liên quan được gọi là Plus. PlusToken hứa hẹn thành toán hàng tháng cho người dùng ví tiền số này.

Tổng lượng tiền số mà PlusToken thu hút có trị giá từ 2 tới 2,9 tỷ USD. Việc bán tiền số từ PlusToken được cho là nguyên nhân gây sụt giá đồng Bitcoin.

Năm 2020, Bộ Công an Trung Quốc thông báo đã bắt giữ 27 nghi phạm chính và 82 thành viên chủ chốt của PlusToken. Về sau, các trùm đường dây lừa đảo liên quan PlusToken bị phạt tù từ 2 tới 11 năm.

Vụ iFan và Pincoin

iFan và Pincoin do một nhóm lừa đảo ở Việt Nam thành lập, dùng một công ty tên là Modern Tech làm đại diện và nói rằng đó là các dự án bắt nguồn từ Ấn Độ và Singapore. Nhóm lừa đảo dùng Modern Tech để tổ chức các sự kiện lớn, thu hút hàng triệu đô la tiền đầu tư, chỉ yếu dưới dạng Bitcoin và Ethereum, trong vòng vài tháng.

Công ty này tuyên bố được nhiều người nổi tiếng hậu thuẫn và nói rằng nhiều người trong số đó dùng một nền tảng mạng xã hội dựa trên các token này. Các token của iFan và Pincoin được quảng bá là giúp xây dựng cầu nối giữa ngôi sao và người hâm mộ. Mô hình này cam kết lợi nhuận 48%/tháng với khoản đầu tư ban đầu.

Sau đó, mô hình sụp đổ khi một số người nổi tiếng có hình ảnh xuất hiện trong tài liệu tiếp thị tố cáo rằng hình ảnh của họ bị sử dụng không phép và họ không liên quan tới iFan và Pincoin.

Tuy nhiên, các sáng lập viên đã biến mất khi Modern Tech thu hút được tổng cộng 660 triệu USD và nền tảng này không phản hồi với đề nghị liên lạc. Gần 32.000 người đã sập bẫy của Modern Tech.

Nguồn: Báo Tin Tức

Vì sao Trung Quốc xem xét phương án bán TikTok tại thị trường Mỹ cho Elon Musk? Vì sao Trung Quốc xem xét phương án bán TikTok tại thị trường Mỹ cho Elon Musk?

Theo nhiều nguồn tin, Trung Quốc đang cân nhắc việc bán nền tảng mạng xã hội TikTok tại thị trường Mỹ cho tỷ phú Elon Musk.

10 startup kỳ lân được định giá lớn nhất thế giới 10 startup kỳ lân được định giá lớn nhất thế giới

Theo dữ liệu của công ty chuyên theo dõi startup CB Insights, tính đến tháng 7, thế giới có hơn 1.100 startup kỳ lân (định giá từ 1 tỷ USD). Kỳ lân lớn nhất thế giới là ByteDance – công ty mẹ TikTok với định giá 140 tỷ USD.

Ấn Độ áp luật mới lên Facebook, Twitter và YouTube Ấn Độ áp luật mới lên Facebook, Twitter và YouTube

Ấn Độ đã ban hành các quy định mới nghiêm ngặt hơn đối với Facebook (FB), Twitter (TWTR) và các nền tảng truyền thông xã hội khác, vài tuần sau khi chính phủ nước này cố gắng gây áp lực để Twitter gỡ bỏ các tài khoản mà họ cho là có hành vi chống phá.

Hội Kinh Doanh
Nguồn
Link bài gốc https://baotintuc.vn/the-gioi/ba-vu-lua-dao-lon-nhat-thi-truong-tien-so-the-gioi-20211108154420590.htm  Copy Link
Bạn đang đọc bài viết "Ba vụ lừa đảo lớn nhất thị trường tiền số thế giới" tại chuyên mục Công nghệ. Mọi thông tin phản hồi, góp ý xin gửi về hòm thư Vietnambizforum@gmail.com hoặc liên hệ hotline 0933665374
tiền ảo tiền số lừa đảo tiền ảo lừa đảo tiền số tiền đảo iFan tiền ảo Pincoin lừa đảo Plus Token Squid Game tiền Squid

Cùng chuyên mục

Ba vụ lừa đảo lớn nhất thị trường tiền số thế giới

Ba vụ lừa đảo lớn nhất thị trường tiền số thế giới

Việt Nam có 322 kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN

Việt Nam có 322 kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN

Ấn Độ áp luật mới lên Facebook, Twitter và YouTube

Ấn Độ áp luật mới lên Facebook, Twitter và YouTube

Ấn Độ đã ban hành các quy định mới nghiêm ngặt hơn đối với Facebook (FB), Twitter (TWTR) và các nền tảng truyền thông xã hội khác, vài tuần sau khi chính phủ nước này cố gắng gây áp lực để Twitter gỡ bỏ các tài khoản mà họ cho là có hành vi chống phá.

Ấn Độ cấm thêm 43 ứng dụng của Trung Quốc

Ấn Độ cấm thêm 43 ứng dụng của Trung Quốc

Ấn Độ mới bổ sung thêm 43 ứng dụng Trung Quốc - bao gồm các sản phẩm phổ biến AliExpress, Lalamove - vào danh sách cấm tại nước này.

10 startup kỳ lân được định giá lớn nhất thế giới

10 startup kỳ lân được định giá lớn nhất thế giới

Theo dữ liệu của công ty chuyên theo dõi startup CB Insights, tính đến tháng 7, thế giới có hơn 1.100 startup kỳ lân (định giá từ 1 tỷ USD). Kỳ lân lớn nhất thế giới là ByteDance – công ty mẹ TikTok với định giá 140 tỷ USD.

Ủng hộ tăng 3.500 tỷ đồng vốn điều lệ cho Agribank

Ủng hộ tăng 3.500 tỷ đồng vốn điều lệ cho Agribank

Đa số các đại biểu Quốc hội đều ủng hộ việc tăng 3.500 vốn điều lệ cho Agribank. Tuy nhiên, vấn đề được thảo luận nhiều hơn, đó là: Có cần thiết phải dùng vốn ngân sách để làm việc này hay không?

Tránh sập bẫy sốt đất ảo

Tránh sập bẫy sốt đất ảo

Từ đầu năm tới nay, bất chấp dịch Covid 19, tình trạng sốt đất cục bộ đã liên tiếp diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Nổi bật nhất là cơn sốt tại Bà Rịa - Vũng Tàu, và khu vực Hòa Lạc (Hà Nội). Những cơn sốt đất này chỉ xuất phát từ những thông tin về quy hoạch rất nhỏ giọt: ví dụ như sắp có dự án mới của 1 tập đoàn BĐS lớn, 1 quy hoạch chung được phê duyệt. Tuy nhiên, những cơn sốt này cũng nhanh chóng hạ nhiệt.

Kinh doanh

bi-khach-hang-to-cao-dich-vu-dom-tham-my-vien-ngoc-dung-voi-vang-tra-lai-tien

Bị khách hàng tố cáo dịch vụ dỏm, Thẩm mỹ viện Ngọc Dung vội vàng trả lại tiền

2021-03-26 06:55:10

nhin-nguoi-dan-di-doi-nha-o-du-an-kingsway-tower-ma-dau-long

Nhìn người dân đi đòi nhà ở dự án Kingsway Tower mà đau lòng…!

2021-03-11 10:40:16

ong-nguyen-khanh-hung-rut-khoi-vi-tri-pho-chu-tich-hdqt-cua-dat-xanh-group

Ông Nguyễn Khánh Hưng rút khỏi vị trí Phó chủ tịch HĐQT của Đất Xanh Group

2021-01-14 12:25:21

tap-doan-hung-thinh-dong-tam-group-va-go-truong-thanh-bat-tay-nhau-lam-nha-gia-vua-tui-tien

Tập đoàn Hưng Thịnh, Đồng Tâm Group và Gỗ Trường Thành bắt tay nhau làm nhà giá vừa túi tiền

2022-01-06 15:33:37

Doanh nhân

lanh-dao-thang-loi-group-tham-gia-chuong-trinh-tuyen-dung-nhan-vien-co-hoi-cho-ai-mua-2

Lãnh đạo Thắng Lợi Group tham gia chương trình tuyển dụng nhân viên “Cơ Hội Cho Ai” mùa 2

2020-11-10 15:30:31

10-kinh-nghiem-xuong-mau-cua-jack-ma-tuy-don-gian-nhung-cuc-tham-thia-doc-den-dau-gat-gu-den-day

10 kinh nghiệm "xương máu" của Jack Ma: Tuy đơn giản nhưng cực thấm thía, đọc đến đâu gật gù đến đấy

2020-11-25 11:07:17

elon-musk-tim-cach-cho-di-mot-phan-cua-cai-khi-vua-tro-thanh-nguoi-giau-nhat-the-gioi-voi-tai-san-hon-200-ty-usd

Elon Musk tìm cách cho đi một phần của cải khi vừa trở thành người giàu nhất thế giới với tài sản hơn 200 tỷ USD

2021-01-31 12:42:57

ceo-dai-phuc-land-dua-ra-nhom-giai-phap-tro-luc-cho-doanh-nghiep-trong-tinh-hinh-dich-covid-19

CEO Đại Phúc Land đưa ra nhóm giải pháp trợ lực cho doanh nghiệp trong tình hình dịch Covid - 19

2021-06-12 21:44:18

Công nghệ

ba-vu-lua-dao-lon-nhat-thi-truong-tien-so-the-gioi

Ba vụ lừa đảo lớn nhất thị trường tiền số thế giới

2021-11-09 05:23:28

viet-nam-co-322-ky-su-chuyen-nghiep-asean

Việt Nam có 322 kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN

2020-12-03 11:58:54

an-do-ap-luat-moi-len-facebook-twitter-va-youtube

Ấn Độ áp luật mới lên Facebook, Twitter và YouTube

2021-03-04 17:25:18

an-do-cam-them-43-ung-dung-cua-trung-quoc

Ấn Độ cấm thêm 43 ứng dụng của Trung Quốc

2020-11-25 11:22:28

Diễn đàn

blockchain-bat-dong-san-hay-la-tro-lua-dao-dinh-cao

Blockchain bất động sản hay là “trò lừa đảo đỉnh cao”?

2021-09-20 14:35:25

vingroup-se-khong-dau-tu-du-an-o-vung-tau

Vingroup sẽ không đầu tư dự án ở Vũng Tàu

2021-06-27 14:53:28

tiem-luc-tang-truong-cua-thi-truong-bat-dong-san-long-an

Tiềm lực tăng trưởng của thị trường bất động sản Long An

2021-04-19 09:48:37

dkra-vietnam-to-chuc-thi-hung-bien-astral-city-gay-tieng-vang-thi-truong

DKRA Vietnam tổ chức thi hùng biện Astral City gây tiếng vang thị trường

2020-10-17 20:09:13

Đời sống

ong-vo-hoang-ngan-giam-doc-so-xay-dung-tinh-binh-duong-vuot-qua-duoc-nhieu-lum-xum

Ông Võ Hoàng Ngân, giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương vượt qua được nhiều lùm xùm…!

2021-12-19 15:32:04

phan-van-anh-vu-khang-dinh-co-quan-to-tung-bo-lot-toi-pham-

Phan Văn Anh Vũ khẳng định cơ quan tố tụng bỏ lọt tội phạm...

2021-05-16 17:14:59

co-ba-ban-hang-tren-noc-nha-de-tranh-dich

“Cô Ba” bán hàng trên nóc nhà…để tránh dịch

2021-07-05 14:43:03

angela-phuong-trinh-chung-minh-an-chay-nhung-du-nang-luong-tap-gym-bang-than-hinh-nuot-na

Angela Phương Trinh chứng minh "ăn chay nhưng đủ năng lượng tập gym" bằng thân hình nuột nà

2021-06-07 14:54:01

Video

Thời sự

hang-loat-lanh-dao-dung-dau-cua-tinh-binh-duong-bi-de-nghi-ky-luat

Hàng loạt lãnh đạo đứng đầu của tỉnh Bình Dương bị đề nghị kỷ luật

2021-06-18 15:53:40

nga-se-ban-vaccine-covid-19-sputnik-v-ra-thi-truong-quoc-te-tu-thang-2-2021

Nga sẽ bán vaccine COVID-19 Sputnik V ra thị trường quốc tế từ tháng 2/2021

2020-11-25 11:29:42

vi-pham-nghiem-trong-cua-bn1342-trach-nhiem-cua-cac-ben

Vi phạm nghiêm trọng của BN1342: Trách nhiệm của các bên

2020-12-03 12:06:30

vu-dh-dong-do-cap-bang-gia-thu-giu-nhieu-tien-viet-usd-cua-ke-dang-bo-tron

Vụ ĐH Đông Đô cấp bằng giả: Thu giữ nhiều tiền Việt, USD của kẻ đang bỏ trốn

2020-11-26 11:43:48

Liên hệ

dau-tu-vao-dau-khi-thong-tin-binh-chanh-len-thanh-pho-bung-no-

Đầu tư vào đâu khi thông tin Bình Chánh lên thành phố bùng nổ?

2021-11-25 13:37:43

tay-ninh-bat-dong-san-chuyen-minh-don-song-dau-tu-cuoi-nam-2020

Tây Ninh: Bất động sản chuyển mình đón sóng đầu tư cuối năm 2020

2020-12-02 17:16:27

thang-loi-group-ra-mat-sieu-du-an-quy-mo-lon-o-thi-truong-khu-tay

Thắng Lợi Group ra mắt siêu dự án quy mô lớn ở thị trường khu Tây

2020-11-19 11:32:40

dkra-viet-nam-phan-phoi-doc-quyen-biet-thu-cao-cap-ven-song-van-phuc-mansion

DKRA Việt Nam phân phối độc quyền biệt thự cao cấp ven sông Vạn Phúc Mansion

2021-12-11 14:53:06

  • Kinh doanh
  • Doanh nhân
  • Công nghệ
  • Diễn đàn
  • Đời sống
  • Video
  • Thời sự
  • Liên hệ

DIỄN ĐÀN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG KINH DOANH VIỆT NAM

Giấy phép thiết lập MXH số 293/GP-BTTTT do Bộ TT&TT cấp ngày 14/7/2020

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Thị Bích Hằng

Hotline: 0363676651

Email: Vietnambizforum@gmail.com

THỎA THUẬN SỬ DỤNG