Theo Kết luận điều tra, bà Nguyễn Thị Xuân. M (SN 1953, mẹ của Luật) có mối quan hệ quen biết với bà Võ Thị. K (SN 1949, ngụ quận 11, TP.HCM), là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đông Nam dược Trường Sơn.
Từ năm 2009, biết bà K. có nhiều tiền gửi tiết kiệm. Lúc này, bà M. đề nghị bà K. gửi tiền vào Vietinbank - chi nhánh quận 1 (TP.HCM) do Huỳnh Tấn Luật đang làm Phó Trưởng phòng khách hàng cá nhân kiêm Trưởng Phòng giao dịch Trần Hưng Đạo để tăng doanh số huy động vốn.
Từ tháng 7/2010, bà K. đã nhiều lần gửi tiền vào các phòng giao dịch do Luật phụ trách. Tính đến ngày 7/9/2011, bà K. đã gửi tiết kiệm vào Vietinbank – chi nhánh quận 1 số tiền 121.200.000.000 đồng và 13.881.091 USD.
Huỳnh Tấn Luật.
Đến ngày 16/10/2011, ông Nguyễn Xuân Vũ (Giám đốc Vietinbank – chi nhánh quận 1) đã phê duyệt cho Luật được thực hiện các giao dịch với bà K. tại nhà riêng. Trong quá trình giao dịch, Luật nhận được sự tin tưởng của bà K. Qua đó, bà K. cũng thường ký vào các giấy tờ biểu mẫu chưa ghi nội dung để Luật thực hiện các giao dịch rút tiền, nhận lãi của các khoản tiết kiệm.
Đến đầu khoảng tháng 10/2010, Luật bắt đầu đặt vấn đề vay tiền của bà K. để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, kinh doanh và trả lãi suất cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm. Lúc này bà K. đồng ý cho Luật vay tiền.
Từ tháng 10/2010 đến 11/2012, bà K. đã cho Luật vay 24 lần với tổng số tiền gần 240 tỉ đồng và hơn 8.687.000 USD.
Năm 2014, bà K. liên tục đòi nợ nhưng lúc này Luật không còn khả năng trả nợ. Vì thế, Luật đã soạn thảo, in ghép thêm nội dung vào 9 tờ giấy thể hiện đã trả hết nợ cho bà K. Đồng thời, Luật làm giả biên nhận chính bản thân cho bà K. vay 82 tỷ đồng, gần 3.900 lượng vàng SJC.
Sau đó, Luật gọi điện, nhắn tin cho bà K. đòi nợ. Không đòi được tiền từ bà K., tháng 8/2014, Luật làm đơn tố cáo bà K. chiếm đoạt tiền, vàng của mình rồi khởi kiện ra tòa nhằm chối bỏ trách nhiệm và chiếm đoạt số tiền hơn 385 tỷ đồng (nợ gốc và lãi).
Tuy nhiên, bà K. đã làm đơn tố cáo hành vi của Luật ra cơ quan chức năng. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, chữ ký trên 9 tờ giấy thể hiện đã trả nợ cho bà K. là giả. Ngoài ra, Luật còn vay tiền của của 12 người khác từ năm 2006 - 2014 tổng cộng 162 tỷ và 10.000 USD.
Luật dùng gần 155 tỷ đồng tiền vay của bị hại K. và những người khác để mua 21 tài sản gồm bất động sản và xe ô tô nhưng để người thân đứng tên.
Trước đó, vào tháng 6/2019, TAND TP.HCM từng xử sơ thẩm và tuyên phạt Huỳnh Tấn Luật mức án 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Sau bản án sơ thẩm, bà K. đã kháng cáo yêu cầu làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan giúp sức cho bị cáo Luật và thu hồi các tài sản để khắc phục hậu quả. Sau đó, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo và huỷ án đề điều tra, xét xử lại.
Sau thời gian điều tra, CSĐT Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố bị can Huỳnh Tấn Luật về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Tác giả: An Bình
