Qua tìm hiểu được biết, VSG được thành lập vào năm 2014, hiện ông Trương Ngọc Anh là Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp này. Tiền thân của VSG là Công ty CP Viễn thông VsetCom.
Hiện, VSG kinh doanh đa ngành với hệ sinh thái có 10 công ty thành viên, hoạt động trên hơn 20 lĩnh vực khác nhau gồm: Viễn thông, xây dựng, giải trí, cảnh quan, sửa chữa ô tô, vận tải, tài chính, thời trang, trang sức, giáo dục...
Chiều 28/9/2023, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin định kỳ, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho hay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiếp nhận đơn của 49 người cùng tố cáo VSET Group.
Theo đó, các đơn này tố cáo đại diện VSET Group có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua ký kết hợp đồng mua bán trái phiếu.
Theo Thượng tá Hà, qua nghiên cứu nội dung đơn tố cáo và hồ sơ, tài liệu kèm theo, công an nhận thấy một số đơn có nội dung tố cáo thuộc về tranh chấp dân sự trong ký kết hợp đồng kinh tế. Do đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã thông báo, hướng dẫn những người liên quan nộp đơn tố cáo đến TAND TP.HCM để được tiếp nhận, thụ lý theo thẩm quyền.
Đối với các đơn tố cáo còn lại, Phòng Cảnh sát kinh tế đang tập hợp, nghiên cứu và đề nghị các cá nhân đứng đơn bổ sung hồ sơ, tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của VSET Group (nếu có).
"Từ đó sẽ có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật và khi có kết quả, Công an TP.HCM sẽ thông tin", Thượng tá Hà cho hay.
Bán chui trái phiếu
Theo Fili, vào năm 2021, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tiến hành kiểm tra, phát hiện Công ty CP Tập đoàn VSET Group (có trụ sở tại số 107 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM) trong thời gian từ 01/01/2020-7/10/2021 đã đưa thông tin mời chào và thông tin liên hệ trên phương tiện thông tin đại chúng để nhà đầu tư tiếp cận, mua trái phiếu do VsetGroup phát hành. VsetGroup đã có hành vi chào bán chứng khoán ra công chúng thông qua phương tiện thông tin đại chúng và cho các nhà đầu tư không xác định nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với UBCKNN.
Do đó, ngày 30/11/2021, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 600 triệu đồng đối với VsetGroup, buộc VSET Group phải thu hồi trái phiếu đã chào bán; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua trái phiếu hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà VsetGroup mở tài khoản thu tiền mua trái phiếu hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư (thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành).
Ngày 01/12/2021, UBCKNN đã có văn bản yêu cầu VsetGroup trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm, phải gửi văn bản thông báo cho nhà đầu tư đồng thời công bố trên 01 tờ báo trung ương trong 03 số liên tiếp và trên trang thông tin điện tử của VsetGroup về việc hoàn trả tiền mua trái phiếu cho nhà đầu tư.
Trường hợp VSET Group không hoàn trả tiền mua trái phiếu theo yêu cầu của nhà đầu tư, đề nghị nhà đầu tư gửi văn bản phản ánh đến UBCKNN.
Ngoài ra, UBCKNN cho biết kết quả kiểm tra cho thấy hoạt động chào bán trái phiếu của VSET Group có dấu hiệu bất thường, tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư. VsetGroup báo cáo đã ký 678 hợp đồng mua bán trái phiếu từ 01/01/2020 đến 27/10/2021, với tổng giá trị gần 209 tỷ đồng nhưng không cung cấp các hợp đồng đã ký theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. VSET Group báo cáo thực hiện chào bán trái phiếu để tài trợ vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng không cung cấp được hồ sơ, tài liệu liên quan đến sử dụng số tiền thu được từ chào bán trái phiếu.
Công ty không theo dõi, hạch toán, trình bày trên Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2020 và Báo cáo tài chính tại thời điểm 30/6/2021 đối với các khoản tiền thu được từ chào bán trái phiếu, trả lãi vay trái phiếu, trả gốc vay trái phiếu đến hạn. Các khoản tiền thu được từ chào bán trái phiếu được các cá nhân trong Công ty rút ra khỏi tài khoản của Công ty và không được nhập quỹ đầy đủ, không được theo dõi trên sổ sách kế toán của Công ty.
Đáng chú ý hơn cả là UBCKNN cho biết đang phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an để xem xét xử lý vụ việc.
Trì hoãn trả tiền cho nhà đầu tư
Theo VTCnew, ông Phạm Long Thành (ngụ 156 Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM), ngày 13/10/2021, ông Thành đến VSET Group theo lịch hẹn và gặp nhân viên tư vấn của công ty (nay đã nghỉ, không còn liên lạc được) để ký hợp đồng mua bán trái phiếu số 2021/VSG01-1892 giá trị 200 triệu đồng với lãi suất 2 triệu đồng/tháng, thời hạn 12 tháng.
Ngày 17/11/2022 sau khi đáp ứng các yêu cầu của công ty, gia đình ông Thành lên trụ sở VSET Group để làm việc với với ông Thịnh theo lịch hẹn. Tại buổi làm việc này, ông Thịnh nói công ty còn nhiều dự án đang triển khai nên nhà đầu tư cần đợi tới tháng 2/2023 sẽ được trả đủ lãi và thanh lý hợp đồng.
Gia đình ông Thành không đồng ý thì được công ty cung cấp một giấy xác nhận với nội dung sẽ thanh toán toàn bộ số tiền của 2 hợp đồng hợp tác kinh doanh vào ngày 28/11.
Đến ngày 28/11, VSET Group không thanh toán toàn bộ số tiền của 2 hợp đồng trên.
Lô trái phiếu mà ông Thành mua tại VSET Group là lô trái phiếu 200 tỷ đồng phát hành “chui” bị UBCKNN xử phạt 600 triệu đồng vào ngày 30/11/2021. Nguyên nhân phạt là chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không nộp hồ sơ đăng ký với UBCKNN.
Tuy nhiên, thực tế theo phản ánh từ nhiều khách hàng, VSET Group không hề thông báo về việc lô trái phiếu bị thu hồi cũng như hoàn trả tiền mua trái phiếu cho nhà đầu tư.
Như vậy, tính từ thời điểm UBCKNN yêu cầu VSET Group buộc thu hồi trái phiếu chào bán và hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua trái phiếu đến nay đã quá 1 năm. Doanh nghiệp này vẫn làm trái quy định cơ quan Nhà nước, tiếp tục vi phạm, không hoàn trả tiền mua chứng khoán cho khách hàng.
Để trì hoãn việc trả tiền cho các nhà đầu tư mua trái phiếu phát hành chui, ngày 5/9/2022, VSET Group ra văn bản kéo dài thời gian hoàn tiền đối với nhà đầu tư thành nhiều đợt, mỗi đợt VSET Group sẽ hoàn trả 100 triệu đồng. Thời gian hoàn trả tiền đợt 1 kéo dài từ ngày 5 đến 30/9/2022. Thế nhưng đã quá thời gian nêu trong văn bản, nhiều nhà đầu tư cho biết vẫn chưa nhận được tiền.
Ngày 12/12, VSET Group tiếp tục ra văn bản đề nghị công ty và các nhà đầu tư ký hợp đồng vay vốn ngắn hạn 6 tháng đối với các khoản lợi tức công ty còn thiếu tính đến hết ngày 31/12/2022.
Với khoản vay ngắn hạn này, VSET Group cam kết chi trả cho nhà đầu tư tương đương lãi suất 12%/năm, thời hạn hợp tác 6 tháng (từ tháng 1/1 - 30/6/2023). Công ty sẽ chi trả gốc khoản vay ngắn hạn này kèm lãi suất cuối kỳ trong tháng 7/2023 (từ ngày 1/7 - 31/7).
Tác giả: An Bình (t/h)
